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新筑股份: 2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-03-20 22:55:26 来源:证券之星

证券代码:002480      证券简称:新筑股份        公告编号:2023-013

              成都市新筑路桥机械股份有限公司


(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   (1)召开时间

   现场会议时间:2023 年 3 月 20 日(星期一)下午 15:00。

   网络投票的日期和时间为:2023 年 3 月 20 日,其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日

网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 3 月 20 日

   (2)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园三路 99 号

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324 会议室。

  (3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。

  (4)召集人:公司董事会。

  (5)主持人:公司董事长肖光辉先生。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东

大会议事规则》的规定。

  (1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共 14 人,代表股份 267,543,868 股,

占公司有表决权股份总数的 34.7835%。其中:通过现场方式参会的

股东 4 人,代表股份 1,309,099 股,占公司有表决权股份总数的

公司有表决权股份总数的 34.6133%。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出

席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会

进行见证,并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议

通过了以下议案:

  表决结果:同意 267,114,768 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%;反对 429,000 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%;弃权 100 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

   表决结果:同意 267,114,768 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%;反对 429,000 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%;弃权 100 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

   表决结果:同意 267,114,768 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%;反对 429,000 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%;弃权 100 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

   表决结果:同意 267,114,768 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%;反对 429,000 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%;弃权 100 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

   表决结果:同意 267,114,768 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%;反对 429,000 股,占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%;弃权 100 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

     相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造

成。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所贾芳菲律师、韦香

怡律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

                     ,认为:

                        “公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、

  《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

     ”

     四、备查文件

会会议决议;

机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》

                            。

                   成都市新筑路桥机械股份有限公司

                         董事会

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